證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能    公告編號：臨2021-044

中材節能股份有限公司

第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議于2021年12月27日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料以郵件方式于2021年12月3日發(fā)至各位監事。本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。

同意公司對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預計，預計新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計不超過(guò)10億元人民幣，其中：向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約1億元人民幣；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售約9億元人民幣。除預計情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規定執行。

同意將《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》列入公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。其中關(guān)聯(lián)股東應回避在股東大會(huì )上對相關(guān)議案的表決。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于所屬子公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司所屬中材節能（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“節能武漢”）與池州中建材新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“池州中建材”）合資設立中材（池州）節能新材料有限公司（暫定名，以工商注冊登記信息為準）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中材節能池州”）；所屬中材節能?chē)H投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國際投資公司”）與南方水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南方水泥”）、池州中建材合資設立池州中建材杭加新材料有限公司（暫定名，以工商注冊登記信息為準）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“池州杭加”）。擬成立的兩家合資公司將分別作為硅酸鈣板生產(chǎn)制造基地、年產(chǎn)80萬(wàn)立方米的加氣混凝土板材、砌塊暨裝配式建筑部品部件生產(chǎn)基地建設及后期運營(yíng)的實(shí)施主體。

同意《出資協(xié)議書(shū)》，中材節能池州注冊資本10,000萬(wàn)人民幣。節能武漢以貨幣出資5,100萬(wàn)人民幣，持股51%；池州中建材以貨幣出資4,900萬(wàn)人民幣，持股49%，合資公司由節能武漢合并財務(wù)報表。池州杭加注冊資本20,000萬(wàn)人民幣。南方水泥以貨幣出資11,200萬(wàn)人民幣，持股56%；池州中建材以貨幣出資7,800萬(wàn)人民幣，持股39%；國際投資公司以貨幣出資1,000萬(wàn)人民幣，持股5%。

同意中材節能池州、池州杭加章程，以及章程確定的法人治理結構方案。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2021年12月27日