證券代碼：603126         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能      公告編號：臨2022-001

中材節能股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

重要內容提示：

l 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2022年1月13日

(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會(huì )議室

(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，副董事長(cháng)劉習德先生主持，采用現場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式表決。本次會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的有關(guān)規定。

(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

根據國家對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的要求，疫情期間不舉辦大規模集中現場(chǎng)會(huì )議，本次會(huì )議公司部分董事、監事及高級管理人員以通訊方式參會(huì )。

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任監事3人，出席1人，監事盧新華、周立珍因疫情防控要求及工作安排等原因未出席本次會(huì )議；

3、   董事會(huì )秘書(shū)黃劍鋒出席會(huì )議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》　

審議結果：通過(guò)

表決情況：

2、     議案名稱(chēng)：《關(guān)于2020年度公司董事及監事薪酬分配方案的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案1、2對中小投資者單獨計票。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：賴(lài)熠、趙潔

2、 律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的相關(guān)規定；出席會(huì )議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì )的表決程序與表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

中材節能股份有限公司

 2022年1月13日