證券代碼：603126        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能       公告編號：臨2022-002

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議于2022年1月14日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料以郵件方式于2022年1月7日發(fā)至各位董事。會(huì )議由公司副董事長(cháng)劉習德先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事6名，實(shí)際參與表決董事6名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

經(jīng)公司控股股東推薦，董事會(huì )提名委員會(huì )審核，同意提名孟慶林先生為公司第四屆董事會(huì )董事候選人。

孟慶林先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷：

孟慶林，男，漢族，1967年12月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師。

工作經(jīng)歷：歷任國家建材局情報所經(jīng)貿室工程師，中國建材技術(shù)裝備總公司部門(mén)副經(jīng)理、經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，中國建材裝備有限公司董事、副總經(jīng)理，中國中材國際工程股份有限公司海外事業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理，中材海外工程有限公司總經(jīng)理、董事長(cháng)、執行董事、黨委書(shū)記，現任中國中材國際工程股份有限公司副總裁。

孟慶林先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。孟慶林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，孟慶林先生不屬于“失信被執行人”。

獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：

（1）經(jīng)核查董事候選人相關(guān)資料，未發(fā)現其有法律法規規定不能擔任上市公司董事的情形。經(jīng)了解，董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況能夠勝任董事的職責要求，本次提名符合法律法規及《公司章程》的規定。

（2）本次董事會(huì )對董事候選人的提名程序符合有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定。

（3）同意提名孟慶林先生作為公司第四屆董事會(huì )董事候選人，提交股東大會(huì )審議選舉；同意將上述議案列入公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

同意將上述議案列入公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司購置創(chuàng )新綜合樓并辦理抵押貸款的議案》。

同意公司購置創(chuàng )新綜合樓，同意公司因購置創(chuàng )新綜合樓向銀行辦理抵押貸款。同意董事會(huì )授權公司經(jīng)理層全權辦理購置創(chuàng )新綜合樓、抵押貸款等事項涉及的協(xié)議/文件簽署、抵押手續辦理、資產(chǎn)交付等。上述具體事宜由公司資產(chǎn)財務(wù)部、綜合管理部負責辦理。

金融機構對抵押貸款事項要求提供公司董事會(huì )單獨決議及董事簽字樣本等文件的，公司董事會(huì )應按照授權在公司總裁辦公會(huì )決議后，為其單獨出具決議、董事簽字樣本等文件，無(wú)需再就該事項進(jìn)行單獨審議。

同意將上述議案提請公司第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議。

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議的議案》。

同意公司根據實(shí)際情況，于2022年2月8日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會(huì )議室召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議，審議事項為《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

同意授權董事會(huì )秘書(shū)安排向公司股東發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，在該通知中應列明會(huì )議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案等。

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2022年1月14日