證券代碼：603126        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能       公告編號：臨2022-003

中材節能股份有限公司

第四屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第八次會(huì )議于2022年1月14日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料以郵件方式于2022年1月7日發(fā)至各位監事。會(huì )議由公司監事會(huì )主席盧新華先生召集并主持，會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司購置創(chuàng )新綜合樓并辦理抵押貸款的議案》。

同意公司購置創(chuàng )新綜合樓，同意公司因購置創(chuàng )新綜合樓向銀行辦理抵押貸款。同意董事會(huì )授權公司經(jīng)理層全權辦理購置創(chuàng )新綜合樓、抵押貸款等事項涉及的協(xié)議/文件簽署、抵押手續辦理、資產(chǎn)交付等。上述具體事宜由公司資產(chǎn)財務(wù)部、綜合管理部負責辦理。

金融機構對抵押貸款事項要求提供公司董事會(huì )單獨決議及董事簽字樣本等文件的，公司董事會(huì )應按照授權在公司總裁辦公會(huì )決議后，為其單獨出具決議、董事簽字樣本等文件，無(wú)需再就該事項進(jìn)行單獨審議。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì )

2022年1月14日