證券代碼：603126        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能       公告編號：臨2022-005

中材節能股份有限公司

關(guān)于購置創(chuàng )新綜合樓的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司擬購置位于天津市北辰區高峰路東側的辰美商業(yè)廣場(chǎng)項目13#樓和2#樓局部房產(chǎn)以適應公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要；

● 本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組；

● 本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議；

● 本次擬購置房產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押等影響本次交易的重大法律障礙。

一、交易概述

（一）為適應公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬購置天津市中辰朝華置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)的位于天津市北辰區高峰路東側的辰美商業(yè)廣場(chǎng)項目13#樓和2#樓局部房產(chǎn)，建筑面積為16,214.63平方米，交易價(jià)格約為人民幣157,544,563元（含稅價(jià)）。公司擬以標的資產(chǎn)作為抵押申請銀行貸款用于支付部分房款，其余部分房款公司以自有資金支付。

本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成上市公司重大資產(chǎn)重組。

（二）公司第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于公司購置創(chuàng )新綜合樓并辦理抵押貸款的議案》。

（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關(guān)規定，本次交易在公司董事會(huì )審批權限范圍內，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

二、交易對方情況介紹

（一）公司名稱(chēng)：天津市中辰朝華置業(yè)有限公司

（二）公司類(lèi)型：有限責任公司(法人獨資)

（三）注冊地址：天津市北辰區天穆鎮京津公路280號天穆鎮政府老院內

（四）法定代表人：張博

（五）注冊資本：人民幣20,000萬(wàn)元

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；房地產(chǎn)信息咨詢(xún)；物業(yè)管理；酒店管理咨詢(xún)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（七）主要股東或實(shí)際控制人：天津市中辰朝華置業(yè)有限公司系北京鵬悅置業(yè)有限公司全資子公司。北京鵬悅置業(yè)有限公司為招商蛇口（天津）有限公司、北京鵬源置業(yè)有限公司、北京潤置商業(yè)運營(yíng)管理有限公司合資子公司。

（八）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：交易對方與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標的基本情況

（一）標的資產(chǎn)：位于天津市北辰區高峰路東側的辰美商業(yè)廣場(chǎng)項目13#樓和2#樓局部房產(chǎn)，建筑面積為16,214.63平方米。

（二）標的資產(chǎn)狀態(tài)：標的資產(chǎn)產(chǎn)權清晰，不存在抵押、質(zhì)押等影響本次交易的重大法律障礙。

（三）交易定價(jià)情況：標的資產(chǎn)的交易價(jià)格是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎，并經(jīng)雙方協(xié)商確定。

（四）交易資金來(lái)源：公司自有資金和銀行抵押貸款。

四、對公司的影響

本次交易符合公司戰略規劃，有利于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步吸引和留住優(yōu)秀人才，提升公司綜合競爭實(shí)力，推進(jìn)公司的可持續發(fā)展。

五、備查文件

第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2022年1月17日