證券代碼：603126         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能                 公告編號：臨2022-007

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十次會(huì )議于2022年2月8日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )前全體董事一致同意豁免本次會(huì )議提前5日發(fā)出會(huì )議通知。會(huì )議經(jīng)公司半數以上董事推薦，由公司董事孟慶林先生召集并主持，會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》。

同意選舉孟慶林先生為公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)、法定代表人。任期自本次董事會(huì )通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司代理總裁的議案》。

同意聘任孟慶林先生為公司代理總裁，任期自本次董事會(huì )通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：經(jīng)過(guò)對公司董事會(huì )聘任的代理總裁個(gè)人履歷及相關(guān)材料的認真審閱，我們未發(fā)現上述人員存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專(zhuān)業(yè)水平、工作經(jīng)歷和身體狀況符合高級管理人員的職責要求。本次公司代理總裁的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì )議事規則》等相關(guān)規定，其任職資格及所形成決議合法有效。我們同意公司董事會(huì )聘任孟慶林先生為公司代理總裁。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事關(guān)于對公司第四屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于調整第四屆董事會(huì )相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》。

同意調整第四屆董事會(huì )相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員，調整情況具體如下：

（1）戰略與投資委員會(huì )由孟慶林、張繼武、趙軼青、邱蘇浩和謝紀剛組成，其中，孟慶林擔任主任委員。

（2）提名委員會(huì )由孟慶林、邱蘇浩和趙軼青組成，其中，邱蘇浩擔任主任委員。

（3）薪酬與考核委員會(huì )由劉習德、趙軼青和謝紀剛組成，其中，趙軼青擔任主任委員。

（4）審計委員會(huì )由黃振東、邱蘇浩和謝紀剛組成，其中，謝紀剛擔任主任委員。

以上人員任期自本次董事會(huì )通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止，董事會(huì )相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )應按照公司董事會(huì )通過(guò)的議事規則及相關(guān)法律法規規范運行。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度對外捐贈計劃的議案》。

同意公司（含所屬公司）2022年度對外捐贈計劃，捐贈金額合計不超過(guò)120萬(wàn)元人民幣。

同意授權總裁辦公會(huì )根據實(shí)際情況需要，在2022年度對外捐贈計劃額度內對具體的捐贈主體、捐贈對象、捐贈金額等進(jìn)行決議并按相關(guān)規定辦理。

同意將上述議案列入公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議的議案》。

同意根據公司實(shí)際情況，于2022年2月24日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會(huì )議室召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議，審議事項為《關(guān)于公司2022年度對外捐贈計劃的議案》。

同意授權董事會(huì )秘書(shū)安排向公司股東發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，在該通知中應列明會(huì )議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

 中材節能股份有限公司董事會(huì )

2022年2月8日