證券代碼：603126          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能       公告編號：臨2022-011

中材節能股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

重要內容提示： 

l 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 2 月 24 日

(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：天津市北辰區龍洲道 1 號北辰大廈 C 座 21 層

2112 會(huì )議室

(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》 的規定，大會(huì )主持情

況等。

本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)孟慶林先生主持，采用現場(chǎng)記名投票與 網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式表決。本次會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合有關(guān) 法律、行政法規和《公司章程》的有關(guān)規定。

(五)  公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席1人，監事盧新華、周立珍因工作安排等原

因未出席本次會(huì )議；

3、董事會(huì )秘書(shū)黃劍鋒出席會(huì )議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1 、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司 2022 年度對外捐贈計劃的議案》

審議結果：通過(guò)

表決情況：

(二)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

無(wú)

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所律師：賴(lài)熠、趙潔

2 、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》 的相關(guān)規定；出席會(huì )議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì )的 表決程序與表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1 、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2 、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3 、上海證券交易所要求的其他文件。

中材節能股份有限公司 

  2022 年 2 月 24 日