證券代碼：603126             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能          公告編號：臨2022-016

中材節能股份有限公司

第四屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第九次會(huì )議于2022年3月17日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料以郵件方式于2022年3月11日發(fā)至各位監事。會(huì )議由公司監事會(huì )主席盧新華先生召集并主持，會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵計劃(草案修訂稿)》”）及其摘要能夠充分調動(dòng)公司的董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)員工和業(yè)務(wù)骨干的積極性，保障公司發(fā)展戰略規劃順利實(shí)現，促進(jìn)公司的長(cháng)遠發(fā)展。《激勵計劃(草案修訂稿)》的編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意該議案實(shí)施。具體內容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

本議案尚需提請股東大會(huì )審議通過(guò)。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過(guò)了《公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單（修訂稿）》。

列入《公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單（修訂稿）》的人員符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內）實(shí)施股權激勵試行辦法》、《關(guān)于規范國有控股上市公司實(shí)施股權激勵制度有關(guān)問(wèn)題的通知》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》和《激勵計劃(草案修訂稿)》規定的任職資格：不存在最近12個(gè)月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近12個(gè)月內被中國證監會(huì )及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個(gè)月內因重大違法違規行為被中國證監會(huì )及其派出機構行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單（修訂稿）》。

經(jīng)核查，監事會(huì )認為列入股票期權激勵計劃名單（修訂稿）的人員符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司監事會(huì )關(guān)于公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單（修訂稿）的核查意見(jiàn)》。

公司將在召開(kāi)股東大會(huì )前，通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監事會(huì )將于股東大會(huì )審議股票期權激勵計劃前5日披露對激勵名單（修訂稿）的審核意見(jiàn)及其公示情況的說(shuō)明。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì )

2022年3月17日