證券代碼：603126           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能           公告編號：臨2022-019

中材節能股份有限公司

關(guān)于獨立董事公開(kāi)征集投票權的公告

 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要提示：

l 征集投票權的起止時(shí)間：自2022年3月29日起至2022年4月1日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

l 征集人對所有表決事項的表決意見(jiàn)：同意

l 征集人未持有公司股票

根據中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）《上市公司股權激勵管理辦法》的有關(guān)規定，并受中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）其他獨立董事委托，獨立董事趙軼青女士作為征集人，就公司擬于2022年4月6日召開(kāi)的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權。

一、 征集人的基本情況、對表決事項的表決意見(jiàn)及理由

征集人獨立董事趙軼青女士未持有公司股票，對公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議的《關(guān)于公司2021年股票期權激勵計劃實(shí)施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司2021年股票期權激勵計劃相關(guān)事宜的議案》以及第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議的《關(guān)于公司2021年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》的表決意見(jiàn)均為同意。

趙軼青女士簡(jiǎn)歷如下：

趙軼青，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，女，1974年12月出生，民族漢，政治面貌中共黨員，企業(yè)管理碩士，非執業(yè)注冊會(huì )計師、保薦代表人。歷任北京證券有限責任公司投資銀行部高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，恒泰證券股份有限公司投資銀行部部門(mén)經(jīng)理、質(zhì)量控制部經(jīng)理，光大證券股份有限公司投資銀行部執行董事、董事、項目經(jīng)理，新時(shí)代證券股份有限公司投資銀行部項目經(jīng)理，現任公司獨立董事。

二、 本次股東大會(huì )基本情況

（一） 召開(kāi)時(shí)間

現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2022年4月6日14時(shí)

網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2022年4月6日

本次股東大會(huì )采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

（二） 召開(kāi)地點(diǎn)

天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會(huì )議室

（三）會(huì )議議案

三、 征集方案

征集人依據我國現行法律法規和規范性文件以及《中材節能股份有限公司章程》規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

(一) 征集對象

截止2022年3月25日下午股市交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會(huì )議登記手續的全體股東。

(二) 征集時(shí)間

自2022年3月29日起至2022年4月1日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

(三) 征集方式

采用公開(kāi)方式在中國證監會(huì )指定的信息披露網(wǎng)站上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權征集行動(dòng)。

(四) 征集程序

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本報告書(shū)附件確定的格式和內容逐項填寫(xiě)《中材節能股份有限公司關(guān)于獨立董事公開(kāi)征集委托投票權授權委托書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權委托書(shū)”）。

第二步：向征集人委托的公司董事會(huì )辦公室提交本人簽署的授權委托書(shū)及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權由公司董事會(huì )辦公室簽收授權委托書(shū)及其他相關(guān)文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應提交營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)原件、授權委托書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個(gè)人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡；

3、授權委托書(shū)為股東授權他人簽署的，該授權委托書(shū)應當經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書(shū)不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應在征集時(shí)間內將授權委托書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達、掛號信函或特快專(zhuān)遞方式并按本報告書(shū)指定地址送達；采取專(zhuān)人送達方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì )辦公室收到時(shí)間為準。采取掛號信函或特快專(zhuān)遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會(huì )辦公室收到時(shí)間為準。委托投票股東送達授權委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

地址：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座7層709室

收件人：馬琳

郵編：300400

聯(lián)系電話(huà)：022-86341590

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系人，并在顯著(zhù)位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書(shū)”。

第四步：由見(jiàn)證律師確認有效表決票。

公司聘請的律師事務(wù)所見(jiàn)證律師將對法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認有效的授權委托將由見(jiàn)證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)審核，全部滿(mǎn)足下述條件的授權委托將被確認為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權委托書(shū)及相關(guān)文件送達指定地點(diǎn)；

2、在征集時(shí)間內提交授權委托書(shū)及相關(guān)文件；

3、股東已按本公告附件規定格式填寫(xiě)并簽署授權委托書(shū)，且授權內容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權委托書(shū)及相關(guān)文件與股東名冊記載內容相符。

（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權委托書(shū)為有效。對同一事項不能多次進(jìn)行投票。出現多次投票的（含現場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò )投票），以第一次投票結果為準。

（七）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì )議。

（八）經(jīng)確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場(chǎng)會(huì )議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動(dòng)失效；

2、股東親自出席或將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì )議，且在現場(chǎng)會(huì )議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動(dòng)失效；

3、股東應在提交的授權委托書(shū)中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無(wú)效。

特此公告。

征集人：趙軼青女士

2022年3月17日