證券代碼：603126             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能          公告編號：臨2022-022

中材節能股份有限公司

第四屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第十次會(huì )議于2022年3月28日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈21層2112會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料以郵件方式于2022年3月18日發(fā)至各位監事。會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。 

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度監事會(huì )工作報告的議案》。

同意公司2021年度監事會(huì )工作報告。

同意將《關(guān)于公司2021年度監事會(huì )工作報告的議案》列入2021年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司財務(wù)及內部控制審計機構的議案》。

鑒于信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務(wù)，為確保公司審計工作的獨立性、客觀(guān)性和公允性，適應公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，維護公司和股東利益，公司擬聘任中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構和內部控制審計機構，服務(wù)費用分別為：年度財務(wù)審計服務(wù)費為60萬(wàn)元，內部控制審計服務(wù)費為30萬(wàn)元。

同意將《關(guān)于更換公司財務(wù)及內部控制審計機構的議案》列入公司2021年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預案的議案》。

同意公司以2021年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.85元（含稅），共計現金分配51,892,500元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

同意將《關(guān)于公司2021年度利潤分配預案的議案》列入2021年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2021年度報告》、《公司2021年度報告摘要》，公司2021年度報告真實(shí)反映了公司2021年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

同意將《關(guān)于公司2021年度報告及摘要的議案》列入公司2021年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度內部控制評價(jià)報告的議案》。

同意《公司2021年度內部控制評價(jià)報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度內部控制審計報告的議案》。

同意信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》（XYZH/2022BJAA140117）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度社會(huì )責任報告的議案》。

同意《公司2021年度社會(huì )責任報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》。

同意《公司2021年度財務(wù)決算報告》。公司2021年全年累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入29.41億元，比上年同期增長(cháng)13.24%，實(shí)現利潤總額2.09億元，比上年同期增長(cháng)10.61%，凈利潤1.80億元，比上年同期增長(cháng)16.37%，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.40億元，比上年同期增長(cháng)3.78%，資產(chǎn)總額44.26億元，比上年同期增長(cháng)5.54%，所有者權益22.67億元，比上年同期增長(cháng)6.53%。

同意將《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》列入2021年度股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。

同意根據財政部的相關(guān)規定對公司會(huì )計政策進(jìn)行變更。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì ) 

2022年3月28日