證券代碼：603126             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能            公告編號：臨2022-023

中材節能股份有限公司

關(guān)于2021年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：每股派發(fā)現金股利0.085元（含稅）。

●本次利潤分配以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，2021年度母公司實(shí)現凈利潤57,866,590.06元，按規定提取10%法定盈余公積金5,786,659.01元，加上年未分配利潤583,950,878.42元，2021年期末可供股東分配的利潤636,030,809.47元。2021年度利潤分配預案為：以2021年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.85元（含稅），共計現金分配51,892,500元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。本年度公司現金分紅比例為37.11%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷(xiāo)/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷(xiāo)等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)、審議和表決情況

2022年3月28日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預案的議案》，具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告》（臨2022-021）。

（二）獨立董事意見(jiàn)

我們認為公司2021年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》、股利分配政策及計劃等有關(guān)規定及公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的行為，同意董事會(huì )擬訂的2021年度利潤分配預案，并將該預案提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

（三）監事會(huì )意見(jiàn)

2022年3月28日，公司召開(kāi)的第四屆監事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì )審議。表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配預案結合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)現金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì )影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì ) 

2022年3月28日