證券代碼：603126             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能          公告編號：臨2022-031

中材節能股份有限公司

第四屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告

 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第十一次會(huì )議于2022年4月6日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料以郵件方式于2022年3月31日發(fā)至各位監事。會(huì )議由公司監事會(huì )主席盧新華先生召集并主持，會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于調整〈2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）〉相關(guān)事項的議案》。

監事會(huì )認為：本次對《中材節能股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵計劃》”）授予對象名單和授予數量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、公司《激勵計劃》及其摘要等相關(guān)文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調整后的激勵對象均符合《管理辦法》、公司《激勵計劃》及其摘要等相關(guān)文件所規定的激勵對象條件，其作為本激勵計劃的激勵對象合法、有效。因此，同意《關(guān)于調整〈2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）〉相關(guān)事項的議案》的相關(guān)內容。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵對象授予股票期權的議案》。

公司董事會(huì )確定《激勵計劃》的授予日為2022年4月6日，該授予日符合《管理辦法》及《激勵計劃》關(guān)于授予日的相關(guān)規定。列入授予日激勵對象名單符合《管理辦法》《激勵計劃》等文件規定的激勵對象條件，其作為公司股票期權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授權益的條件已成就。

綜上所述，本次激勵計劃的授予日、授予的激勵對象均符合《管理辦法》《激勵計劃》等相關(guān)規定，激勵對象獲授股票期權的條件已經(jīng)成就。監事會(huì )同意以2022年4月6日為授予日，向符合條件的146名激勵對象授予股票期權1,820萬(wàn)份。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì )

2022年4月6日