證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能     公告編號：臨2022-046

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議于2022年6月29日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議通知及議案材料以郵件方式于2022年6月24日發(fā)至各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<中材節能股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法>等制度的議案》。

同意公司修訂后的《中材節能股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》和《中材節能股份有限公司經(jīng)理層成員業(yè)績(jì)考核管理辦法》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<中材節能股份有限公司對外捐贈管理辦法>的議案》。

同意公司制訂的《中材節能股份有限公司對外捐贈管理辦法》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2022年6月29日