證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能     公告編號：臨2022-047

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議于2022年7月14日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議通知及議案材料以郵件方式于2022年7月8日發(fā)至各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于中材節能（武漢）有限公司與渝建建筑工業(yè)科技集團有限公司設立合資公司并建設年產(chǎn)2000萬(wàn)平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線(xiàn)項目的議案》。

同意中材節能（武漢）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“節能武漢”）與渝建建筑工業(yè)科技集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“渝建科技”）在重慶市墊江縣設立中材渝建（重慶）節能新材料有限公司（暫定名，以實(shí)際注冊登記為準，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”），合資公司注冊資本為人民幣10,000萬(wàn)元，節能武漢以貨幣出資人民幣6,500萬(wàn)元，持股65%；渝建科技以貨幣出資人民幣3,500萬(wàn)元，持股35%，合資公司由節能武漢合并財務(wù)報表。合資公司作為年產(chǎn)2,000萬(wàn)平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線(xiàn)項目的建設和運營(yíng)主體。

同意節能武漢與渝建科技簽訂的《出資協(xié)議書(shū)》。

同意合資公司章程以及章程確定的法人治理結構方案。

同意節能武漢與渝建科技合資建設年產(chǎn)2,000萬(wàn)平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線(xiàn)項目可行性研究報告。

（1）項目名稱(chēng)

年產(chǎn)2,000萬(wàn)平方米硅酸鈣板生產(chǎn)線(xiàn)項目

（2）項目建設地點(diǎn)

重慶市墊江縣

（3）項目實(shí)施單位

中材渝建（重慶）節能新材料有限公司（籌）

（4）建設規模

年產(chǎn)2,000萬(wàn)平方米硅酸鈣板

（5）投資估算及資金籌措

項目計劃總投資為人民幣25,744萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資為人民幣23,680萬(wàn)元（含建設期利息人民幣342萬(wàn)元），流動(dòng)資金為人民幣2,064萬(wàn)元。

資金來(lái)源為自有資金人民幣10,000萬(wàn)元，其余為銀行貸款。

（6）經(jīng)濟效益預測

項目投產(chǎn)后，預計年平均銷(xiāo)售收入為人民幣19,918萬(wàn)元，預計年平均利潤總額為人民幣2,883萬(wàn)元，預計年平均凈利潤為人民幣2,162萬(wàn)元，項目投資財務(wù)內部收益率（稅后）為13.15%，投資回收期8.08年（稅后，含建設期）。

同意授權公司總裁辦公會(huì )在董事會(huì )批準的合資公司方案、項目可研報告及項目建設、運營(yíng)方案框架范圍內，根據項目實(shí)際實(shí)施情況進(jìn)行調整并決議相關(guān)調整方案。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2022年7月14日