證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能      公告編號：臨2022-049

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議于2022年8月25日在北京市海淀區復興路17號國海廣場(chǎng)2號樓8層809會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知及議案材料以郵件方式于2022年8月15日發(fā)至各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2022年半年度報告及摘要》真實(shí)反映了公司2022年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<中材節能股份有限公司融資管理辦法>的議案》。

同意公司制訂的《中材節能股份有限公司融資管理辦法》。上述制度自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起實(shí)施。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。

同意根據財政部的相關(guān)規定對公司會(huì )計政策進(jìn)行變更。

獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：我們認為公司根據財政部相關(guān)規定及要求進(jìn)行的會(huì )計政策變更符合公司實(shí)際情況，能客觀(guān)、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；公司董事會(huì )審議本次會(huì )計政策變更程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規規定，不存在損害股東利益，特別是中小股東利益的情形。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于<中材節能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續風(fēng)險評估報告>的議案》。

同意《關(guān)于中材節能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續風(fēng)險評估報告》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、黃振東、劉習德回避對本議案表決。

獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：經(jīng)認真審閱相關(guān)材料，我們認為中國建材集團財務(wù)有限公司持有合法有效的《金融許可證》和《營(yíng)業(yè)執照》，作為非銀行金融機構，其業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內容和流程、內部的風(fēng)險控制制度等措施都受到中國銀行保險監督管理委員會(huì )的嚴格監管，未發(fā)現其風(fēng)險管理存在重大缺陷。公司在中國建材集團財務(wù)有限公司的存款安全性和流動(dòng)性良好，公司與中國建材集團財務(wù)有限公司之間開(kāi)展存款金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險可控，且存款利率定價(jià)公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意《關(guān)于中材節能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續風(fēng)險評估報告》。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2022年8月25日