證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能     公告編號：臨2022-050

中材節能股份有限公司

第四屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第十三次會(huì )議于2022年8月25日在北京市海淀區復興路17號國海廣場(chǎng)2號樓8層809會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì )議通知及議案材料以郵件方式于2022年8月15日發(fā)至各位監事。會(huì )議由公司監事會(huì )主席盧新華先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年半年度報告及摘要的議案》。

《公司2022年半年度報告》的編制及審議程序符合法律、法規、《公司章程》等相關(guān)規定；其內容和格式符合中國證券監督管理委員會(huì )和上海證券交易所的有關(guān)規定，所包含的信息能全面、真實(shí)地反映出公司當期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；未發(fā)現參與《公司2022年半年度報告》的編制和審議人員違反保密規定的行為。

經(jīng)核查，監事會(huì )認為：《公司2022年半年度報告》所披露的信息真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

同意《公司2022年半年度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。

同意根據財政部的相關(guān)規定對公司會(huì )計政策進(jìn)行變更。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于<中材節能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續風(fēng)險評估報告>的議案》。

同意《關(guān)于中材節能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續風(fēng)險評估報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì )

2022年8月25日