證券代碼：603126      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能     公告編號：臨2022-054

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議于2022年10月28日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議通知及議案材料以郵件方式于2022年10月21日發(fā)至各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年第三季度報告的議案》。

《公司2022年第三季度報告》真實(shí)反映了公司2022年第三季度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定。同意公司編制的2022年第三季度報告（其中財務(wù)部分未經(jīng)審計），并對外報出。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司制訂<中材節能股份有限公司內部控制管理制度（試行）>的議案》。

同意公司制訂的《中材節能股份有限公司內部控制管理制度（試行）》，自董事會(huì )審議通過(guò)之日起實(shí)施。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向四川省慈善聯(lián)合總會(huì )捐贈抗震救災資金的議案》。

同意向四川省慈善聯(lián)合總會(huì )捐贈抗震救災資金100萬(wàn)元。

為提高決策效率，同意授權總裁辦公會(huì )根據實(shí)際需要對捐贈時(shí)間、捐贈方式等事項進(jìn)行決議并按相關(guān)規定辦理。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2022年10月28日