證券代碼：603126         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能        公告編號：臨2023-002

中材節能股份有限公司

第四屆監事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第十五次會(huì )議于2023年1月12日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議通知及議案材料以郵件方式于2023年1月6日發(fā)至各位監事。會(huì )議由公司監事會(huì )主席盧新華先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。

同意將《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》列入公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程，提請股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì )

2023年1月12日