證券代碼：603126                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能              公告編號：臨2023-012

中材節能股份有限公司

關(guān)于2022年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：每股派發(fā)現金股利0.09元（含稅）。

●本次利潤分配以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經(jīng)中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣640,896,620.36元。經(jīng)董事會(huì )決議，公司2022年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發(fā)現金紅利0.09元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本610,500,000股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利人民幣54,945,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為35.03%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷(xiāo)/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷(xiāo)等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額/每股分配比例不變，相應調整每股分配比例/分配總額。如后續總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2023年4月11日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)本利潤分配方案，本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告》（公告編號：臨2023-010）。

（二）獨立董事意見(jiàn)

我們認為公司2022年度利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》、股利分配政策及計劃等有關(guān)規定及公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的行為，同意董事會(huì )擬訂的2022年度利潤分配預案，并將該預案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

（三）監事會(huì )意見(jiàn)

2023年4月11日，公司召開(kāi)的第四屆監事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配預案結合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)現金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì )影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì ) 

2023年4月11日