證券代碼：603126                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能             公告編號：臨2023-015

中材節能股份有限公司

關(guān)于聘任會(huì )計師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中興華所”）

一、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

名稱(chēng)：中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

中興華所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會(huì )計師事務(wù)所，更名為“中興華富華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司”。2013年公司進(jìn)行合伙制轉制，轉制后的事務(wù)所名稱(chēng)為“中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層

首席合伙人：李尊農

截至2022年12月31日，中興華所合伙人（股東）146人，注冊會(huì )計師793人。簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師人數449人。

2021年度經(jīng)審計的業(yè)務(wù)收入為人民幣167,856.22萬(wàn)元，其中審計業(yè)務(wù)收入為人民幣128,069.83萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣37,671.32萬(wàn)元；2021年度審計95家上市公司的年報，上市公司涉及的行業(yè)包括制造業(yè)；建筑業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)等。審計收費總額為人民幣12,077.20萬(wàn)元。

2、投資者保護能力說(shuō)明

中興華所計提職業(yè)風(fēng)險基金為人民幣13,633.38萬(wàn)元，購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額為人民幣15,000萬(wàn)元，計提職業(yè)風(fēng)險基金和購買(mǎi)職業(yè)保險符合相關(guān)規定。

江蘇省信用再擔保集團有限公司對江蘇中顯集團有限公司、袁長(cháng)勝、夏寶龍、江海證券有限公司、中興華所、江蘇石塔律師事務(wù)所等提起訴訟。目前該案件已結案，中興華所無(wú)需承擔侵權損害賠償責任。

3、誠信記錄情況

近三年中興華所因執業(yè)行為受到監督管理措施11次、自律監管措施1次，未受到刑事處罰、行政處罰、和紀律處分。中興華所23名從業(yè)人員因執業(yè)行為受到監督管理措施23次和自律監管措施2次，未受到刑事處罰、行政處罰、和紀律處分。

（二）項目信息

1、基本信息

擬參加中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）審計工作的簽字項目合伙人、獨立復核合伙人、項目簽字注冊會(huì )計師均為從業(yè)經(jīng)驗豐富、具備相應資質(zhì)并長(cháng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)人士，具備專(zhuān)業(yè)勝任能力。

項目合伙人：王克東，于2008年12月9日取得執業(yè)證書(shū)，2010年底開(kāi)始從事上市公司審計工作，2018年開(kāi)始在中興華所執業(yè)，2022年開(kāi)始為公司提供審計服務(wù)。近三年簽署過(guò)審計報告的上市公司包括：保定天威保變電氣股份有限公司、哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司、任子行網(wǎng)絡(luò )技術(shù)股份有限公司、中國葛洲壩集團股份有限公司。具備相應的專(zhuān)業(yè)勝任能力。

注冊會(huì )計師：張學(xué)剛，于2021年10月19日取得執業(yè)證書(shū)，2016年開(kāi)始從事上市公司審計工作。2022年開(kāi)始在中興華所執業(yè)，2022年開(kāi)始為公司提供審計服務(wù)。負責中央企業(yè)、上市公司年報及IPO審計，具備相應的專(zhuān)業(yè)勝任能力。

項目質(zhì)量控制復核人：武曉景，2003年開(kāi)始從事上市公司審計工作，于2005年7月成為注冊會(huì )計師，2018年開(kāi)始在中興華所執業(yè)，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過(guò)18年，目前任職事務(wù)所項目質(zhì)量復核崗位，2022年開(kāi)始為公司提供審計服務(wù)。負責過(guò)多個(gè)證券業(yè)務(wù)項目的質(zhì)量復核，包括上市公司年報及并購重組審計、IPO審計和新三板掛牌企業(yè)審計等，具備相應的專(zhuān)業(yè)勝任能力。

2、誠信記錄情況

擬參加公司審計工作的簽字項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當年）不存在因執業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性說(shuō)明

中興華所及擬參加公司審計工作的簽字項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費情況

年度審計收費總額為人民幣90萬(wàn)元。其中，財務(wù)審計服務(wù)費為人民幣60萬(wàn)元，內部控制審計服務(wù)費為人民幣30萬(wàn)元，與上年保持一致。系按照會(huì )計師事務(wù)所提供審計服務(wù)所需的專(zhuān)業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔的工作量、所需工作人數及日數、每個(gè)工作人和日收費標準確定。

二、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會(huì )的履職情況

中興華所作為公司聘請的2022年年度財務(wù)審計及內部控制審計機構，在2022年年度報告的審計過(guò)程中，遵循了客觀(guān)、獨立的審計原則，嚴格遵守職業(yè)道德，順利完成了公司2022年年度財務(wù)審計及內部控制審計工作。為保證公司財務(wù)審計及內部控制審計工作的延續性，我們同意聘任中興華所為公司2023年度財務(wù)審計機構及內部控制審計機構，審計費用共計人民幣90萬(wàn)元，其中財務(wù)審計費用人民幣60萬(wàn)元，內部控制審計費用人民幣30萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第四屆董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議事項的書(shū)面審核意見(jiàn)》。

（二）獨立董事的事前認可情況

我們認真審閱了關(guān)于擬提請公司董事會(huì )審議的聘任中興華所為公司2023年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案材料，認為：中興華所在財務(wù)和內部控制審計工作中，能夠遵循獨立、客觀(guān)、公正的職業(yè)準則，出具的報告能夠客觀(guān)、真實(shí)地反映公司的內部控制實(shí)際情況、財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此，同意公司聘任中興華所為公司2023年度財務(wù)及內部控制審計機構，并提交董事會(huì )審議。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議事項的事前認可聲明》。

（三）獨立董事的獨立意見(jiàn)

我們認為，中興華所規模較大,具有證券業(yè)從業(yè)資格,具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿(mǎn)足公司2023年度財務(wù)審計和內控審計工作要求。因此同意聘任中興華所為公司2023年度財務(wù)及內部控制審計機構。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

（四）董事會(huì )的審議和表決情況

2023年4月11日，公司第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2023年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》，同意聘任中興華所為公司2023年度財務(wù)報告及內部控制審計機構。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議公告》（公告編號：臨2023-010）。

本次聘任會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2023年4月11日