證券代碼：603126                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能              公告編號：臨2023-018

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議于2023年4月28日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議通知及議案材料以郵件方式于2023年4月23日發(fā)至各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年第一季度報告的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

同意選舉宋伯廬先生為公司董事，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于調整第四屆董事會(huì )相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》。

同意宋伯廬先生擔任董事會(huì )審計委員會(huì )委員職務(wù)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2023年4月28日