證券代碼：603126          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能          公告編號：臨2023-029

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議于2023年6月15日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議通知及議案材料以郵件方式于2023年6月9日發(fā)至各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2023-030）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司董事會(huì )議事規則的議案》。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

同意選舉劉鑫先生為公司董事，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》（公告編號：臨2023-031）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于調整第四屆董事會(huì )相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》。

董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )調整方案自公司股東大會(huì )審議通過(guò)選舉劉鑫先生為公司董事后生效。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任劉鑫先生為公司總裁，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》（公告編號：臨2023-031）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司合規管理體系有效性評價(jià)自評報告的議案》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨2023-032）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

附件：

劉鑫先生簡(jiǎn)歷

劉鑫，男，漢族，1972年10月出生，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師,曾獲得國家科技進(jìn)步二等獎等多項省部級獎勵及山東省勞動(dòng)模范、全國建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家等稱(chēng)號。

歷任泰山玻璃纖維股份有限公司工程師、技術(shù)開(kāi)發(fā)中心綜合部長(cháng)，泰山玻纖國家級技術(shù)中心主任、副總工程師，中國中材股份有限公司玻纖事業(yè)部副部長(cháng)、新材料事業(yè)部部長(cháng)，中材高新材料股份有限公司投資研發(fā)總監、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總監、副總裁，中材高新（成都）能源技術(shù)有限公司董事長(cháng)，中材江西電瓷電氣有限公司董事長(cháng)等職務(wù)?，F任中材高新材料股份有限公司黨委委員、常務(wù)副總裁。

劉鑫先生與公司其他董事、監事、高級管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形，未被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會(huì )行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案調查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，劉鑫先生不屬于“失信被執行人”。