證券代碼：603126               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能             公告編號：臨2023-031

中材節能股份有限公司

關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規和制度規定，經(jīng)中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬選舉劉鑫先生為公司董事，聘任其為公司總裁。

2023年6月15日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》《關(guān)于聘任公司總裁的議案》,同意選舉劉鑫先生為公司董事，聘任其為公司總裁，董事任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止，總裁任期自公司第四屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事就選舉公司董事、聘任公司總裁等事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議事項的獨立意見(jiàn)》。

特此公告。

附件：劉鑫先生簡(jiǎn)歷

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2023年6月15日