證券代碼：603126                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能             公告編號：臨2023-038

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議于2023年8月30日在天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場(chǎng)13號樓11層第一會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議通知及議案材料以郵件方式于2023年8月18日發(fā)至各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年半年度報告及摘要的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年半年度報告》（公告編號：定2023-003）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于<中材節能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續風(fēng)險評估報告>的議案》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習德、劉鑫回避對本議案表決。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續風(fēng)險評估報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2023年8月30日