證券代碼：603126               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能            公告編號：臨2023-042

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議于2023年10月30日在天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場(chǎng)13號樓11層第一會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議通知及議案材料以郵件方式于2023年10月23日發(fā)至各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年第三季度報告的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年第三季度報告》（公告編號：定2023-004）。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于接受中國建材集團財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意將本議案提請公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習德、劉鑫回避對本議案的表決。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關(guān)于接受中國建材集團財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-044）。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于<中材節能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續風(fēng)險評估報告>的議案》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習德、劉鑫回避對本議案的表決。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續風(fēng)險評估報告》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于制定<中材節能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預案>的議案》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習德、劉鑫回避對本議案的表決。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預案》。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨2023-045）。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2023年10月30日