證券代碼：603126                證券簡稱：中材節能            公告編號：臨2023-049

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次會議于2023年12月12日在天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業廣場13號樓11層第一會議室以現場會議方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2023年12月6日發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2024年度日常關聯交易預計的議案》。

關聯董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習德、劉鑫回避對本議案表決。

本議案需提交股東大會審議。其中關聯股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2023-052）。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于2023年度授信計劃實際執行情況及2024年度授信計劃的議案》。

同意授權公司總裁辦公會就新增金融機構、金融機構要求的董事會單獨決議及董事簽字樣本文件等進行決議，并授權公司董事長在前述額度內決定和辦理有關事宜，包括但不限于簽署有關文件。前述決議和授權有效期自本次董事會審議通過之日起至公司下一年度董事會審議通過本事項之日止。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2023年度合規管理工作報告的議案》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

4、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2023-051）。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

5、審議通過了《關于修改公司獨立董事工作制度的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司獨立董事工作制度》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

6、審議通過了《關于制訂<中材節能股份有限公司獨立董事專門會議制度>的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司獨立董事專門會議制度》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

7、審議通過了《關于修改公司信息披露管理制度的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司信息披露管理制度》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

8、審議通過了《關于調整所屬子公司出售金融資產價格的議案》。

授權南通萬達能源動力科技有限公司在江蘇銀行股份有限公司流通股股票價格不低于6.00元/股的前提下，擇機通過二級市場出售上述全部金融資產（若在授權期間江蘇銀行股份有限公司發生除權除息事項的，則處置價格下限可進行相應調整）。授權事項包括但不限于決定具體的交易時間、交易價格、交易方式、交易數量等與出售上述金融資產相關的事項，授權期限為自本事項經董事會審議通過之日起至上述金融資產全部處置完畢之日止。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于調整所屬子公司出售金融資產價格的公告》（公告編號：臨2023-053）。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

9、審議通過了《關于2022年度公司高管人員績效考核結果及薪酬分配方案的議案》。

同意授權公司人力資源部門及財務部門負責辦理高管人員薪酬兌現等相關事宜。

公司董事、監事薪酬分配方案需提交股東大會審議。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

10、審議通過了《關于提請召開公司2023年第六次臨時股東大會會議的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于召開2023年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-054）。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2023年12月12日