證券代碼：603126       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能      公告編號：臨2024-002

中材節能股份有限公司

關(guān)于董事會(huì )秘書(shū)辭職的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )近日收到公司董事會(huì )秘書(shū)黃劍鋒先生遞交的書(shū)面辭職報告，黃劍鋒先生因工作需要，申請辭去公司副總裁、董事會(huì )秘書(shū)、總法律顧問(wèn)、首席合規官職務(wù)，黃劍鋒先生辭職后，不再擔任公司及控股子公司任何職務(wù)。根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，黃劍鋒先生的辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效，公司董事會(huì )將按照相關(guān)規定盡快完成董事會(huì )秘書(shū)的選聘工作。為確保公司董事會(huì )工作的順利開(kāi)展，在公司正式聘任新的董事會(huì )秘書(shū)之前，將由公司董事長(cháng)孟慶林先生代行董事會(huì )秘書(shū)職責。

黃劍鋒先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司改革發(fā)展做出了重要貢獻。公司董事會(huì )對黃劍鋒先生任職期內的工作給予高度評價(jià)，對其所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。  

中材節能股份有限公司董事會(huì )

                                        2024年3月21日