證券代碼：603126               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能          公告編號：臨2024-004

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議于2024年4月12日在天津市北辰區高峰路與天寧道交口中材節能大廈11層第1會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料以郵件方式于2024年4月2日發(fā)至各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì )議應參與表決董事8名，實(shí)際參與表決董事8名，公司監事會(huì )成員和高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度董事會(huì )工作報告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度獨立董事述職報告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的獨立董事趙軼青、邱蘇浩、謝紀剛的述職報告。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度總裁工作報告的議案》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤分配預案的議案》。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關(guān)于2023年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：臨2024-006）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度報告及摘要的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)，且需提交股東大會(huì )審議。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年年度報告》（公告編號：定2024-001）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度內部控制評價(jià)報告的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年度內部控制評價(jià)報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度內部控制審計報告的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年度內部控制審計報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度環(huán)境、社會(huì )及管治(ESG)報告的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年度環(huán)境、社會(huì )及管治(ESG)報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度董事會(huì )審計委員會(huì )履職報告的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司2023年度董事會(huì )審計委員會(huì )履職報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

11、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2024年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )審議通過(guò)，且需提交股東大會(huì )審議。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨2024-007）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

12、審議通過(guò)了《關(guān)于公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續風(fēng)險評估報告的議案》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習德、劉鑫回避對本議案表決。

本議案已經(jīng)公司獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續風(fēng)險評估報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

13、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險預測評估報告的議案》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

14、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度獨立董事獨立性自查情況報告的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司董事會(huì )關(guān)于獨立董事獨立性評估的專(zhuān)項意見(jiàn)》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

15、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）履職情況評估報告的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司對中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）履職情況評估報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

16、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )審計委員會(huì )對中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）履行監督職責情況報告的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司董事會(huì )審計委員會(huì )對中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）履行監督職責情況報告》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

17、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度企業(yè)內部審計工作質(zhì)量的評估報告的議案》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

18、審議通過(guò)了《關(guān)于公司所屬子公司對外投資的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關(guān)于所屬子公司對外投資的公告》（公告編號：臨2024-008）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

19、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年對外捐贈計劃的議案》。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

20、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度貸款計劃實(shí)際執行情況及2024年度貸款計劃的議案》。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

21、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度內部審計工作總結及2024年度內部審計工作計劃的議案》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

22、審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)2023年度股東大會(huì )會(huì )議的議案》。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨2024-010）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2024年4月12日