證券代碼：603126        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能       公告編號：臨2024-005

中材節能股份有限公司

第四屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告

    本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議于2024年4月12日在天津市北辰區高峰路與天寧道交口中材節能大廈11層第1會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料以郵件方式于2024年4月2日發(fā)至各位監事。會(huì )議由公司監事會(huì )主席劉現肖女士召集并主持，會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度監事會(huì )工作報告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2024年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤分配預案的議案》。

監事會(huì )認為，公司現金分紅預案符合公司現金分紅政策和股東回報規劃，公司嚴格履行現金分紅相應決策程序，并進(jìn)行了真實(shí)、準確、完整的披露。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度報告及摘要的議案》。

監事會(huì )認為，公司2023年度報告真實(shí)反映了公司2023年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度內部控制評價(jià)報告的議案》。

監事會(huì )認為，公司2023年度內部控制評價(jià)報告的形式、內容符合有關(guān)法律、法規、規范性文件的要求，內容全面、真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制的運行情況。監事會(huì )對公司2023年度內部控制評價(jià)報告不存在異議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度內部控制審計報告的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度環(huán)境、社會(huì )及管治(ESG)報告的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案》。

本議案需提交股東大會(huì )審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司在中國建材集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續風(fēng)險評估報告的議案》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì )

2024年4月12日