證券代碼：603126               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能                公告編號：臨2024-007

中材節能股份有限公司

關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中興華所”）

一、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

名稱(chēng)：中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

中興華所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會(huì )計師事務(wù)所，更名為“中興華富華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司”。2013年公司進(jìn)行合伙制轉制，轉制后的事務(wù)所名稱(chēng)為“中興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市豐臺區麗澤路20號院1號樓南樓20層

首席合伙人：李尊農

2023年度末合伙人數量189人、注冊會(huì )計師人數969人、簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師人數489人。

2022年度經(jīng)審計的業(yè)務(wù)收入為184,514.90萬(wàn)元，其中審計業(yè)務(wù)收入為135,088.59萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入為32,011.50萬(wàn)元；2022年度上市公司年報審計115家，上市公司涉及的行業(yè)包括：制造業(yè)；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；批發(fā)和零售業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)；水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)等，審計收費總額14,809.90萬(wàn)元。中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）同行業(yè)上市公司審計客戶(hù)家數：2。

2、投資者保護能力說(shuō)明

中興華所計提職業(yè)風(fēng)險基金13,602.43萬(wàn)元，購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額12,000萬(wàn)元，計提職業(yè)風(fēng)險基金和購買(mǎi)職業(yè)保險符合相關(guān)規定。中興華所近三年不存在因與執業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄情況

近三年中興華所因執業(yè)行為受到行政處罰2次、監督管理措施15次、自律監管措施2次，未受到過(guò)刑事處罰和紀律處分。39名從業(yè)人員近三年因執業(yè)行為受到行政處罰6次、監督管理措施37次、自律監管措施4次，未受到過(guò)刑事處罰和紀律處分。

（二）項目信息

1、基本信息

擬參加公司審計工作的簽字項目合伙人、項目簽字注冊會(huì )計師、獨立復核合伙人均為從業(yè)經(jīng)驗豐富、具備相應資質(zhì)并長(cháng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)人士，具備專(zhuān)業(yè)勝任能力。

項目合伙人：張震，于2009年成為中國注冊會(huì )計師，2009年起從事審計業(yè)務(wù)，2020年開(kāi)始在中興華所執業(yè)，2023年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)，先后為多家上市公司年度審計等工作提供審計服務(wù)，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，無(wú)兼職，具備相應專(zhuān)業(yè)勝任能力。近三年簽署4家上市公司的審計報告。

簽字注冊會(huì )計師：李旭，于2018年成為中國注冊會(huì )計師，2020年開(kāi)始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2020年開(kāi)始在中興華所執業(yè)，2023年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署2家上市公司的審計報告。具備相應的專(zhuān)業(yè)勝任能力。

項目質(zhì)量控制復核人：武曉景，于2005年成為中國注冊會(huì )計師，2003年起從事審計工作，2018年開(kāi)始在中興華所執業(yè)，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)超過(guò)19年，目前任職事務(wù)所項目質(zhì)量復核崗位，負責過(guò)多個(gè)證券業(yè)務(wù)項目的質(zhì)量復核，包括上市公司年報及并購重組審計、IPO審計和新三板掛牌企業(yè)審計等，具備相應的專(zhuān)業(yè)勝任能力。

2、誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性說(shuō)明

中興華所及項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師、項目質(zhì)量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費情況

中興華所主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔的責任和需投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應的收費率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。2023年度公司審計收費總額共計人民幣90萬(wàn)元，2024年年度審計收費總額為人民幣90萬(wàn)元。其中，財務(wù)審計服務(wù)費為人民幣60萬(wàn)元，內部控制審計服務(wù)費為人民幣30萬(wàn)元，與上一年度相比沒(méi)有變化。

二、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會(huì )審議意見(jiàn)

公司第四屆董事會(huì )審計委員會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2024年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》，同意提交董事會(huì )審議。董事會(huì )審計委員會(huì )認為：中興華所作為公司聘請的2023年年度財務(wù)審計及內部控制審計機構，在2023年年度報告的審計過(guò)程中，遵循了客觀(guān)、獨立的審計原則，嚴格遵守職業(yè)道德，順利完成了公司2023年年度財務(wù)審計及內部控制審計工作。為保證公司財務(wù)審計及內部控制審計工作的延續性，我們同意聘任中興華所為公司2024年度財務(wù)審計機構及內部控制審計機構，審計費用共計人民幣90萬(wàn)元，其中財務(wù)審計費用人民幣60萬(wàn)元，內部控制審計費用人民幣30萬(wàn)元。

（二）董事會(huì )的審議和表決情況

2024年4月12日，公司第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2024年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》，同意聘任中興華所為公司2024年度財務(wù)報告及內部控制審計機構。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第四屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告》（公告編號：臨2024-004）。

本次聘任會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2024年4月12日

擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的情況說(shuō)明

中興華所是經(jīng)財政部批復設立的資質(zhì)齊全的大型會(huì )計師事務(wù)所（批文號為:【京財會(huì )許可[2013]0066號】）。擁有證券期貨許可證、財政部投資評審社會(huì )中介機構資格、中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )會(huì )員資格等執業(yè)資格。

中興華所在公司2023年度審計工作中嚴格按照《中國注冊會(huì )計師審計準則》等相關(guān)規定開(kāi)展財務(wù)報告及內部控制審計工作，不存在違反《中國注冊會(huì )計師執業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，體現了較強的專(zhuān)業(yè)勝任能力，較好地履行了審計職能。公司擬聘任中興華所為公司2024年度財務(wù)及內部控制審計機構。