證券代碼：603126                 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能             公告編號：臨2024-012

中材節能股份有限公司

第四屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議于2024年4月26日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議通知及會(huì )議材料以郵件方式于2024年4月19日發(fā)至各位監事。會(huì )議由公司監事會(huì )主席劉現肖女士召集并主持，會(huì )議應參與表決監事3名，實(shí)際參與表決監事3名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年第一季度報告的議案》。

監事會(huì )認為，《公司2024年第一季度報告》的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》的規定，所披露的信息真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會(huì )

2024年4月26日