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中材節能股份有限公司2023年年度股東大會(huì )決議公告
發(fā)布時(shí)間：2024-08-01
來(lái)源：
證券代碼：603126 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能 公告編號：臨2024-013
中材節能股份有限公司
2023年年度股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
重要內容提示：
l 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2024年5月7日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：天津市北辰區高峰路與天寧道交口中材節能大廈11層第2會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 | 10 |
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 321,527,286 |
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 52.6662 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)孟慶林先生主持，采用現場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式表決。本次會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的有關(guān)規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事劉現肖因工作原因未出席本次會(huì )議；
3、 公司董事會(huì )秘書(shū)暫未到任，由董事長(cháng)孟慶林先生暫代董事會(huì )秘書(shū)職責并出席會(huì )議；公司全體高級管理人員列席了本次會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度董事會(huì )工作報告的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度監事會(huì )工作報告的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度獨立董事述職報告的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
4、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
5、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
6、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
7、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于聘任2024年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
8、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2024年度對外捐贈計劃的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
9、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于2023年度貸款計劃實(shí)際執行情況及2024年度貸款計劃的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
A股 | 321,391,386 | 99.9577 | 135,900 | 0.0423 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱(chēng) | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
5 | 《關(guān)于公司2023年度利潤分配預案的議案》 | 12,115,600 | 98.8907 | 135,900 | 1.1093 | 0 | 0.0000 |
7 | 《關(guān)于聘任2024年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》 | 12,115,600 | 98.8907 | 135,900 | 1.1093 | 0 | 0.0000 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案5、7對中小投資者單獨計票。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：賴(lài)熠、趙潔
2、 律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的相關(guān)規定；出席會(huì )議人員和召集人的資格均合法、有效；本次股東大會(huì )的表決程序與表決結果合法、有效。
特此公告。
中材節能股份有限公司董事會(huì )
2024年5月7日
l 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
l 報備文件
經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議