證券代碼：603126               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能              公告編號：臨2024-014

中材節能股份有限公司

關(guān)于獨立董事任期屆滿(mǎn)辭職的公告

中材節能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)獨立董事趙軼青女士因任職公司獨立董事已滿(mǎn)6年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關(guān)規定，趙軼青女士向公司董事會(huì )遞交了書(shū)面《辭職報告》，申請辭去公司第四屆董事會(huì )獨立董事及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )相關(guān)職務(wù)。

因趙軼青女士的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會(huì )成員的三分之一，為保證公司董事會(huì )的合規運作，在公司選舉出新任獨立董事之前，趙軼青女士將繼續履行公司獨立董事及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )相關(guān)職責。公司將按照有關(guān)規定盡快完成獨立董事的補選工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

趙軼青女士在擔任公司獨立董事期間恪守誠信，勤勉盡責，為公司規范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會(huì )對趙軼青女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2024年5月13日