證券代碼：603126          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節能          公告編號：臨2024-016

中材節能股份有限公司

第四屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中材節能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第三十次會(huì )議于2024年5月24日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議通知及議案材料以郵件方式于2024年5月17日發(fā)至各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)孟慶林先生召集并主持，本次會(huì )議應出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。會(huì )議參與表決人數及召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)公司2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）部分股票期權的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )審議通過(guò)。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）部分股票期權的公告》（公告編號：臨2024-018）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。關(guān)聯(lián)董事孟慶林、劉習德回避對本議案的表決。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會(huì )

2024年5月24日